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北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年11月23日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第六届董事会第五十八次会议。根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,公司现有董事9人,实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案:
    1、关于郭延红女士不再担任公司董事、副董事长及战略发展与投资决策委员会委员的议案
    近日,公司收到控股股东北京城建龙国际有限责任公司通知,根据上级关于规范领导人员兼职的有关规定,郭延红女士不再担任公司董事、副董事长及战略发展与投资决策委员会委员职务。董事会对郭延红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、关于南京世纪鸿城地产有限公司向农业银行申请壹拾亿元抵押贷款的议案
    公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的全资子公司南京世纪鸿城地产有限公司正在开发建设南京项目,为满足项目建设需要,同意南京世纪鸿城地产有限公司向农业银行江苏省分行申请开发贷款壹拾亿元人民币,利率最高不超过银行同期贷款基准利率上浮10%,期限四年,并以南京项目宗地作抵押担保,待条件具备时转为在建工程抵押担保。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、关于发起设立北京城建兴瑞基金管理合伙企业(有限合伙)的议案
    同意公司参与发起设立“北京城建兴瑞基金管理合伙企业(有限合伙)”(以工商核准名称为准,以下简称“兴瑞基金”)。
    兴瑞基金规模37.98亿元,将投资于北京市东城区望坛棚改项目。兴瑞基金存续期为2+1年,公司有权在2年期满时提前还款或延续1年。兴瑞基金构成如下:
    北京城建投资基金管理有限公司和首建投资本管理(北京)股份有限公司作为普通合伙人(GP)分别出资490万元、5万元,分别约占基金份额的0.129%、0.001%;天津银行出资30亿元认购“华安天津兴瑞棚改定向资产管理计划”,华安证券股份有限公司代表该资管计划作为有限合伙人(LP),约占基金份额的78.989%;公司出资7.9305亿元作为有限合伙人(LP),占基金份额的20.881%。
    该事项涉及关联交易,关联董事陈代华、郭延红回避表决。独立董事胡俞越、陈行、宋建波、周清杰就此发表了独立意见,认为公司发起设立兴瑞基金,用于正在开发的北京市东城区望坛棚改项目,有利于缓解资金需求,加快项目运作,同意发起设立兴瑞基金。该事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
    具体内容详见公司发布的2017-54号公告。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2017年11月24日

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